Daniel Boice, fondateur de Trustify, condamné à 8 ans de prison

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Boice a admis l’année dernière qu’il avait soutenu sa start-up en mentant aux investisseurs, puis qu’il avait utilisé une bonne partie de leur financement pour vivre la vie luxuriante d’un magnat.

«Il serait difficile de décrire les ravages que vous avez créés par vos actions frauduleuses», a déclaré le juge TS Ellis III avant de condamner Boice à huit ans de prison. «C’est une fraude flagrante.»

Les revenus étaient «très faibles et en baisse. . . pour toute la vie de Trustify », a déclaré vendredi le procureur adjoint américain Russell Carlberg devant le tribunal, mais Boice« a immédiatement commencé à siphonner de grosses sommes d’argent »de la société pour lui-même.

Le modèle était vu avec scepticisme depuis le début par des enquêteurs privés chevronnés, qui ont déclaré que les taux de Trustify étaient trop bas pour générer un travail de qualité et le genre de profit que Boice réclamait.

La majeure partie de l’argent provenait d’investisseurs, pour qui Boice a brossé un tableau de succès en établissant des bilans et en forçant des promesses de fonds provenant d’autres sources.

Dix-huit millions de dollars ont été investis dans l’entreprise entre 2015 et 2019, ont indiqué les procureurs. Si certains ont été utilisés pour des dépenses légitimes, des millions de dollars ne l’ont pas été.

Lorsque le personnel a commencé à poser des questions sur leurs salaires impayés, il les a licenciés la semaine suivant Thanksgiving. Quand il a été poursuivi par des investisseurs, Boice a dit qu’il était ciblé par « les vieux hommes blancs de 1 pour cent et leur fonds fiduciaire de cuillère en argent héritant de laquais. » Lorsqu’il a été condamné au tribunal à rembourser son personnel et à abandonner le contrôle de l’entreprise, Boice a déménagé en Floride, a commencé à s’appeler Keith et a obtenu un emploi dans une société de logiciels médicaux qui le poursuit maintenant pour fraude et vol.

Il avait la «croyance apparente que c’étaient des gens riches qui pouvaient se permettre d’être escroqués», a déclaré Carlberg, et en tant que «99 pour cent», il avait droit à leur argent.

Mais « beaucoup d’employés ont été emmenés faire un tour et se sont retrouvés très blessés », a déclaré Carlberg. «Il y a eu un réel mal ici.»

Boice a dépensé au moins 3,7 millions de dollars pour lui-même, ce que Carlberg a qualifié d ‘«estimation prudente». (La Securities and Exchange Commission a estimé le montant d’argent à plus près de 8 millions de dollars.) Ces transactions personnelles comprenaient des paiements sur les maisons d’Alexandria et de Cape May, NJ; vacances au Mexique, en Israël et en Italie; et un jet privé pour emmener ses enfants au camp. Il a dépensé près de 3000 $ en un seul mois à la Auberge à Little Washington, un restaurant et hôtel de luxe en Virginie.

Boice a embauché un adjoint du shérif du comté d’Arlington à la retraite comme chauffeur personnel et un ancien membre du personnel de la vice-présidence américaine en tant que «directeur de maison». Elle est partie au bout de trois mois, a-t-elle dit à un agent du FBI, en raison d’un comportement «loufoque», notamment des factures impayées et des cartes de crédit refusées. «Ses dépenses étaient incontrôlables», a-t-elle déclaré, selon les notes d’interview. «D’énormes quantités de boîtes Amazon sont arrivées chaque jour.» Un employé de Trustify a déclaré au FBI qu’il avait cessé de dire à Boice que les fonds des investisseurs arrivaient pour empêcher le fondateur de les piller pour payer ses propres factures de carte de crédit.

La deuxième épouse de Boice, qui a fondé Trustify avec lui, a réglé les réclamations connexes avec la SEC pour 71 850 $.

Le défenseur public Todd Richman a déclaré que Boice avait accepté toute la responsabilité de ses «choix terribles et abyssaux», notamment en acceptant de payer une dette de 18 millions de dollars «dont il ne sortira probablement jamais de dessous».

Trustify n’a pas été conçu comme une arnaque, a-t-il déclaré, mais «une véritable entreprise qui employait de vraies personnes et créait un véritable service utilisé par des milliers de vrais clients».

Mais lorsque le modèle commercial s’est avéré insoutenable, a déclaré Richman, Boice n’a pas été en mesure d’accepter un autre échec au milieu d’une bataille pour la garde avec son ex-femme et de l’éloignement de ses parents.

Après leur divorce, sa première femme a écrit au tribunal: «Danny est rapidement devenu une personne que je ne reconnaissais plus. Il est devenu consommé par le succès, ou du moins l’apparence de celui-ci. Il était conduit à un niveau malsain et il était évident que toutes ses décisions – personnelles et professionnelles – étaient orientées vers son ambition débridée. Comme on pouvait s’y attendre, tout s’est écroulé autour de lui.

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